The Rise and Fall of BitConnect: An Internet Famous Ponzi Scheme

Každý týden se nový jedinec nebo společnost stává vtipem internetu. Nyní mohou být přestupky nebo chyby způsobené plodnými lidmi nebo podniky rychle šířeny po celém světě online a podvody s kryptoměnou jsou v této oblasti novým oblíbeným.

V roce 2018 vyšlo najevo obrovské Ponziho schéma prováděné v rámci relativně nové společnosti BitConnect a otřáslo internetem další týdny, měsíce a roky. Co tedy byl BitConnect a kde se to všechno zhroutilo?

Podezřelé původy

Celá myšlenka za BitConnectem se zdála mnohým od začátku neobvyklá. BitConnect poskytl půjčovací platformu, kde uživatelé mohli půjčit hodnotu mince BitConnect a poté na oplátku přijímat investiční platby.

V zásadě byste jako uživatel BitConnect poslali své bitcoiny (ano, váš bitcoin, k tomu přijdeme později) a pak by pomocí „obchodního robota“ dosáhli obrovské návratnosti vaší investice. BitConnect sliboval výnosy až 40% každý měsíc, což uživatelům umožnilo dosahovat obrovských zisků.

Kromě tohoto 40% měsíčního výnosu BitConnect také uživatelům nabízel denní bonusy ve výši 20%. Takže na papíře to vypadalo jako dobrý obchod, velmi dobrý obchod.

Ještě před odhalením Ponziho schématu bylo velkým bodem kontroverze použití obchodního robota společností BitConnect. To bylo neobvyklé, protože společnost BitConnect se zajímala o přijímání bitcoinů od uživatelů za účelem generování těchto údajných obrovských výnosů, nikoli vlastní mince.

Takže tato kryptoměna spoléhala na jinou kryptoměnu, aby vydělala peníze. Červená vlajka?

Příbuzný: Co je krypto těžba a je to nebezpečné?

Dalším neobvyklým prvkem BitConnect byl jejich naprostý nedostatek bílého papíru. Whitepaper je v podstatě výzkumná zpráva nebo průvodce, který lze komerčně využít k poradenství nebo ovlivnění rozhodování zákazníků ve vztahu k společnosti.

BitConnect byl navíc spuštěn anonymně! Na rozdíl od jiných hlavních kryptoměn nikdo ve skutečnosti nevěděl, kdo stojí za BitConnect, když byl v podnikání. Důvěřovali byste společnosti s velkým množstvím hotovosti, kdybyste ani nemohli zjistit, kdo ji vlastnil?

Stručně řečeno, toto bylo velmi neobvyklé pro krypto veterány a finanční odborníky, kteří věděli, co hledat nebo čemu se vyhnout.

Vzestup BitConnect

Zatímco někteří byli neuvěřitelně podezřelí z BitConnect, to lidem nezabránilo investovat. Mnozí věřili, že tato společnost z nich může udělat milionáře se svými obrovskými sliby o návratu a denními bonusy.

Jak se BitConnect začal stávat stále populárnějším, začalo o něm mluvit stále více lidí. YouTubers, instagramoví ovlivňovatelé a další plodní jednotlivci byli využíváni k propagaci této mince, což jí umožnilo raketově stoupat online.

Kvůli tomuto obrovskému nárůstu popularity hodnota Bitconnect drasticky vzrostla, přičemž jeho cena po ICO vzrostla z pouhých 0,17 $ na 463 $ za pouhých pár měsíců. A díky své stále rostoucí hodnotě investovalo stále více lidí.

Zadejte Carlos Matos

Většina lidí ví o BitConnectu z nechvalně známého videa muže křičícího „BITCONNEEEECT“ na dav. To je Carlos Matos. Carlos byl jedním z investorů společnosti BitConnect a vydal se na pódium v ​​Thajsku, aby ji propagoval masám.

Pro mnoho lidí bylo toto video jen příliš nadšený člověk, který na pódiu vydával hloupé zvuky. Nyní však představuje obrovskou lekci pro ty, kteří chtějí investovat do kryptoměny.

Poté, co byl odhalen podvod BitConnect, Carlos na dlouhou dobu zmizel. Nejen, že se vzpamatoval ze svých zkušeností, ale i internetový tlak byl značný. Někteří dokonce věřili, že se Carlos podvádí, i když ve skutečnosti byl investorem, který ve společnost skutečně věřil.

Příbuzný: Kryptoměny inspirované psem, které nejsou dogecoinem

V nedávném rozhovoru pro podcast Carlos hovořil o svých zkušenostech s BitConnect a o penězích, které riskoval, že do nich investuje. Zatímco Carlos naštěstí vrátil to, co investoval, věří, že jeho zkušenosti ho naučily některé cenné věci a že ho překvapivě nelituje.

Carlos samozřejmě nebyl jediný, kdo byl podveden k investování do BitConnect. Byl jedním z mnoha. Celkově bylo do společnosti BitConnect vloženo kolem 250 milionů dolarů od jejích investorů, než se všechno pokazilo.

Co je Ponziho schéma?

Než půjdeme do podrobností o podvodu BitConnect, pojďme rychle projít podstatou Ponziho schémat.

Ponziho schéma je ve své podstatě podvod, který zahrnuje podvádění investorů v tom, aby si mysleli, že budou mít velké výnosy investice, zatímco podvodníci jednoduše používají peníze od předchozích investorů k placení falešných výnosů do další sady investoři.

Tento podvod je pojmenován podle Charlese Ponziho, italského umělce, který žil koncem devatenáctého a počátkem poloviny dvacátého století.

Zatímco většina Ponziho schémat netrvá příliš dlouho, některá vydrží roky. Bernie Madoff, jeden z nejslavnějších běžců Ponziho schématu, strávil 17 let podvodem s lidmi z obrovského množství peněz a ničil životy. Naštěstí BitConnect vydržel jen zlomek této doby.

Kam došlo ke zhroucení BitConnect

BitConnect netrval dlouho, stejně jako mnoho dalších hlavních kryptoměn dnes. Společnost byla založena v únoru 2016 a v lednu 2018, necelé dva roky po jejím založení, vydala Texas State Securities Board pro BitConnect příměří.

Správní rada to udělala, protože byla přesvědčena, že BitConnect je ve skutečnosti Ponziho schéma. Spolu s tím BitConnect nedokázal zůstat transparentní ohledně výdělků uživatelů, což vyvolalo ještě větší podezření. Poté, jen o dva týdny později, se BitConnect oficiálně vypnul.

Po ukončení a ukončení platnosti byla veškerá aktiva BitConnectu na dva týdny zmrazena. BitConnect však technicky nikdy neexistoval, a tak nikdo nevěděl, jaké prostředky ve skutečnosti má.

Příbuzný: Bitcoin vs. Bitcoinová hotovost: Řešení problému škálovatelnosti bitcoinů

A ano, BitConnect byl naprosto Ponziho schéma. Nakonec vyšlo najevo, že Divyesh Darji, údajný vůdce indického regionu, byl jedním z vlastníků BitConnect. Darji byl zatčen na mezinárodním letišti Indiry Gándhíové v Novém Dillí v srpnu 2018.

Od té doby byl Darji zatčen v souvislosti s dalším podvodem s kryptoměnou s názvem Regal Coin, což zdůrazňuje, že se hluboce podílel na podvodech lidí z milionů.

Zatímco BitConnect je pryč, kryptoměny nejsou

I když je zábavné smát se dramatickým propagačním akcím Carlose Matose, nebo dokonce kroutit oči nad těmi, kdo investujte miliony do zdánlivých podvodů, nikdo z nás není chráněn před kryptografickými podvody Všeobecné.

Od BitConnectu byla odhalena řada dalších podvodných mincí, nebo jak jim někteří říkají, sh ** - coinů, a stále se objevují další.

Pokud někdy hledáte investovat do kryptoměny, proveďte svůj průzkum! I když je to dobře známá nebo renomovaná mince, porozumění rizikům a tržním trendům vám může pomoci přijít o spoustu peněz. Crypto nám všem otevřelo nový svět, ale musíme být opatrní.

6 krypto podvodů, které musíte vědět před nákupem bitcoinů

Nákup bitcoinu se zdá atraktivní, když vidíte jeho rostoucí hodnotu. Zde je návod, jak odhalit krypto podvod před rozchodem s hotovostí.

Přečtěte si další

O autorovi