Exponenciální růst kryptoprůmyslu ustoupil hromadě nových milionářů a úspěšných příběhů, ale na tomto trhu není všechno šmrncovní. Kyberzločinci si všimli trendu „rychlého zbohatnutí“ kolem kryptoměn a tuto touhu využili. To ustoupilo mnoha kyberzločinům souvisejícím s kryptoměnami, včetně podvodných tokenů.
Co je tedy token podvodu a jak ho můžete odhalit?
Co je to token podvodu?
Podvodný token je kryptoměna, která je spuštěna za výslovným účelem krádeže finančních prostředků investorů. Ty jsou často vyvíjeny na již existujícím blockchainu, jako je Ethereum, protože pro kyberzločince je snazší to udělat místo vývoje celého blockchainu.
Tokeny podvodu jsou obvykle vytvořeny jako vozidlo přes který lze provést tah koberce. Tento podvod obvykle zahrnuje vývojáře, kteří vytáhnou zástrčku z projektu a vydají se na cestu s penězi, které investoři vložili do tokenu, o kterém se domnívali, že je slibný.
Vzhledem k tomu, že kryptoměna je vysoce neregulovaná, je pro podvodníky snadné vytvořit a propagovat token bez jakékoli licence nebo pověření. V kryptosvětě se token může stát velmi úspěšným během několika dní a zůstat dlouhodobě vysoce ziskový, takže investoři často hledají aktiva, která pravděpodobně vybuchnou.
Řekněme, že kryptoměna měla hodnotu 1 dolar, ale existuje podezření, že tato cena v blízké budoucnosti exponenciálně poroste. Investor koupí malé nebo velké množství těchto tokenů a může pak dosáhnout obrovského zisku prodejem tokenu zpět na burzu, pokud se jeho hodnota skutečně zvýší. Někteří investoři také hledají dlouhodobé investice a věří, že kryptoměna bude časem akumulovat hodnotu.
Je to naděje, kterou kyberzločinci využívají prostřednictvím podvodných tokenů. V minulosti bylo spuštěno několik podvodných tokenů, které dokázaly oklamat investory neformální a profesionální, aby rozdávali velké kusy peněz, aniž by si uvědomovali, že je nikdy neuvidí znovu.
Vezměte si například OneCoin. Bylo to obrovské Ponziho schéma maskované jako slibná kryptoinvestice. Zakladatelka projektu Ruja Ignatova tvrdila, že OneCoin lze těžit, prodávat, swapovat nebo skladovat. jako běžná kryptoměna, ale byl zde klíčový rozdíl, který by měl sloužit jako červená vlajka investoři. OneCoin nabídl odměny investorům, kteří do projektu uvedli další investory. Přesně takto a Víceúrovňové marketingové schéma (MLM) funguje.
Nakonec byly investorům ukradeny přes 4 miliardy dolarů poté, co Ignatova vzala veškerý získaný kapitál a úplně zmizela. Ale její bratr a spoluzakladatel byli v roce 2019 obviněni a odsouzeni, takže na konci tohoto utrpení byl nějaký prvek spravedlnosti.
Jak zjistit podvodný token
Takže pokud podvodné tokeny mohou oklamat tisíce investorů a ukrást miliony nebo miliardy dolarů, existuje nějaký způsob, jak je identifikovat? Naštěstí existují věci, které můžete udělat, abyste své peníze neinvestovali do podvodného tokenu.
1. Prozkoumejte vývojáře
Mnoho vývojářů podvodných tokenů zůstává v anonymitě, protože vědí, že v blízké budoucnosti spáchají závažný zločin. Kyberzločinci se samozřejmě nechystají otevřeně přiznat, kdo jsou, než lidi ošidí o peníze, protože je tak pro úřady mnohem snazší je zatknout. Zatímco některé kryptopodvody měly neanonymní zakladatele, jako je Ruja Ignatova, o které jsme mluvili dříve, je běžnější, že se tito jedinci schovávají za online identitu. Dělají to i legitimní vývojáři kryptoměn, jako je Ryoshi Shiba Inu.
Pokud jste tedy viděli, že se na trhu objevil nový projekt, ale všichni vývojáři nebo skupina vývojářů jsou na sociálních sítích a dalších platformách anonymní, buďte opatrní. I když tento faktor sám o sobě nemůže potvrdit, kde je kryptoměna nezákonná, rozhodně je třeba si toho uvědomit.
2. Zkontrolujte historii cen kryptoměn
Když kyberzločinci provádějí podvod související s kryptoměnami, nechtějí čekat déle, než musí. To je důvod, proč mnoho podvodných tokenů zažívá obrovské skoky v hodnotě, než okamžitě propadne, když zakladatelé prodají svůj obrovský kus držby zpět na burzu.
Měli byste to považovat za možnou varovnou vlajku, když je kryptoměna nová a zároveň zaznamenala obrovský nárůst ceny během několika hodin nebo dní. Neznamená to, že by kryptoměna měla nějaký dlouhodobý příslib, a mohlo by to naznačovat, že nejde o nic jiného než o podvod s vytahováním tokenu. cena brzy klesne.
3. Zvažte distribuci tokenů
Když kyberzločinec vyvine podvodný token, často si nechá velkou část těchto tokenů pro sebe, aby mohl prodat zpět obrovský zlomek celkové nabídky a dosáhnout velkého zisku. Zatímco legitimní vývojáři kryptoměn si často ponechávají některé tokeny nebo coiny pro sebe, obvykle to nepředstavuje polovinu nebo více z oběhu.
Mnoho jednotlivců toto varování přehlédne, protože se musíte ze všech sil snažit zkontrolovat distribuci dodávek. To však lze provést tak, že se podíváte na distribuovanou účetní knihu nebo historii transakcí příslušného tokenu. Pokud identifikujete nějaké velryby (nebo obrovské držitele kryptoměn) a token je relativně nový, což může naznačovat, že token má kriminální základy.
4. Zkontrolujte Whitepaper
Dokumenty whitepaper obsahují vývojové kroky, cíle a budoucí projekce kryptoměny. Některé whitepapery jsou neuvěřitelně podrobné a podrobné a poskytují potenciálním investorům důkladnou představu o záměrech za aktivem. Kyberzločinci však mohou v podstatě obejít prvek whitepaper svého tokenu podvodu, protože to buď nepovažují za důležité, nebo s tím nechtějí ztrácet čas.
Toto upozornění může velmi jasně odhalit token podvodu. Pokud se podíváte na whitepaper a je neuvěřitelně krátký nebo vágní, nebo je nehoráznou kopií jakéhokoli jiného kryptografického dokumentu, pak se možná díváte na nezákonný podnik. Legitimní krypto vývojáři vynaloží úsilí na svůj whitepaper, protože může přesvědčit lidi, aby investovali. Ale to může být také použito ve prospěch kyberzločince. Pokud tedy whitepaper obsahuje sliby extrémně vysoké návratnosti nebo nerealistické předpovědi růstu, je to také varovný signál.
5. Extrémní marketing
Aby získali kapitál na podvodný token, kyberzločinci často svůj projekt velmi intenzivně propagují, aby co nejrychleji vyvolali rozruch. Děje se tak především na sociálních sítích, zejména na Twitteru. Než investujete do tokenu, zkontrolujte účty jeho vývojářů na sociálních sítích, abyste zjistili, zda jejich marketingové taktiky nezahrnují nerealistické sliby, fantastická tvrzení nebo podezřelé statistiky. To vše může být známkami podvodu.
Žetony podvodu jsou rozšířené, ale lze je zjistit
Nyní, když jsou kryptoměny sektorem s velkým růstem, kyberzločinci se neustále snaží oklamat nevědomé investory, aby rozdali své finanční prostředky. To je důvod, proč je tak důležité provádět svůj vlastní průzkum jakéhokoli daného tokenu a dávat si pozor na podezřelé známky, které mohou naznačovat, že dochází k podvodu.
