Navzdory veřejné povaze bitcoinu byl vždy prezentován jako soukromý způsob provádění finančních transakcí bez zásahu třetí strany. S rostoucí sofistikovaností technik a nástrojů pro sledování plateb kryptoměny se však ukázalo, že ačkoli jsou transakce na blockchainu spojeny pouze s adresami peněženek, lze je zpětně vysledovat k institucím resp. Jednotlivci.
To vedlo k novým způsobům, jak zakrýt vaše bitcoinové transakce, konkrétně míchání bitcoinových transakcí. Co je ale míchání bitcoinových transakcí? Jak to funguje? A je to legální?
Co je míchání bitcoinových transakcí?
Míchání bitcoinových transakcí v podstatě spočívá ve smíchání sumy krypto, jejíž přednost a trajektorii se snažíte skrýt, s obrovskou sumou dalších prostředků. Lidé to dělají prostřednictvím bitcoinového mixéru, jinak známého jako bitcoin tumbler.
Centralizované vs. Decentralizované mixéry
Existují dva hlavní způsoby, jak míchat bitcoiny: centralizovaný bitcoinový mixér nebo decentralizovaný bitcoinový mixér.
Centralizované míchače bitcoinů jsou vlastně společnosti, které jsou ochotny vzít váš bitcoin a vyměnit ho za jiný bitcoin za poplatek za službu. Tyto společnosti nabízejí jednoduché řešení pro smíchání vašich bitcoinů.
Ty však stále představují výzvu k ochraně soukromí. Společnost bude stále spravovat záznam o tom, kdo získal který bitcoin a odkud pochází. Problém je, že společnost by mohla být nucena takové záznamy zveřejnit nebo je předat třetí straně.
Na druhou stranu decentralizované bitcoinové mixéry využívají blockchain protokoly jako je CoinJoin, aby zakryl původ fondů. CoinJoin je v podstatě anonymizační strategie používaná k přidání vrstvy soukromí do jinak veřejného blockchainu.
Protokol CoinJoin umožňuje skupině uživatelů shromáždit určité množství bitcoinů a následně je přerozdělit tak, aby každý dostal stejné množství bitcoinů zpět. Po procesu nikdo nemůže říct, kdo co dostal nebo odkud to přišlo.
Je míchání bitcoinových transakcí legální?
Schopnost skrýt původ finančních prostředků proměnila bitcoinové mixery na semeniště pro praní špinavých peněz. To, zda jsou bitcoinové mixery legální nebo ne, nyní závisí na zákonech, které upravují místo, kde žijete. V únoru 2021, po zatčení Romana Sterlingova, údajného tvůrce bitcoinové mlhy, tehdejší USA Řekl to zástupce náměstka generálního prokurátora Brian Benczkowski že „snaha o utajení transakcí virtuálních měn [prostřednictvím mixéru] je zločinem“.
„Pravidlo cestování“ Financial Action Task Force v USA a Pátá směrnice proti praní špinavých peněz v Evropské unii, nyní vyžadují, aby kryptoburzy virtuálně ukládaly a sdílely informace o původci a příjemci vedle krypto transakcí přesvědčivé populární krypto burzy zakázat "znečištěné" mince nebo mince, které byly smíchány.
Cash Tornado Case
Dne 8. srpna 2022 přidalo ministerstvo financí Spojených států Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Tornado Cash, jeden z největší směšovače kryptoměn, do seznamu Speciálně určených státních příslušníků a blokovaných osob (SDN), využívající protokol s otevřeným zdrojovým kódem ilegální. Tato zpráva otřásla kryptosvětem, protože mnoho hlavních kryptotrhů a služeb se rozhodlo prosadit nová pravidla.
Ačkoli se nejednalo o první kryptomixér, na který se zaměřila americká vláda, rozdíl spočívá v tom, že na rozdíl od případu Bitcoin Fog není Tornado Cash centrálně řízen. Jedná se o decentralizovaný protokol; open-source software. The Tisková zpráva amerického ministerstva financí je ve svém znění poměrně jednoduché:
Síla a integrita sankcí OFAC se odvozují [...] ze schopnosti OFAC jmenovat a přidávat osoby do seznamu SDN
Problém nastává, když vezmete v úvahu skutečnost, že software není entita nebo osoba, ale spíše kód, jak zdůraznilo mnoho vývojářů. Ale proč je problém, že software je kód? Inu, podle informatiky i lingvistiky jsou data jazykem. A jak někteří rychle zdůrazňují a označují tento krok za protiústavní, jazyk je nástroj, kterým mluvíme, s argumentem, že v důsledku toho je kód jako jazyk chráněn podle prvního dodatku ústavy NÁS.
Riskantní podnikání
Míchání bitcoinových transakcí nabízí dobrou vrstvu soukromí jinak soukromému blockchainu. Tato schopnost však proměnila mixéry bitcoinových transakcí na ohniska pro praní špinavých peněz.
Pokud potřebujete udržet své bitcoinové transakce soukromé, bitcoinové mixery nabízejí dobrou alternativu. I když riskujete spojení s kriminální činností a vaše coiny budou považovány za „poskvrněné“ mnoha z nejpopulárnějších krypto burz.
