Podvody a schémata číhají na každém rohu investování do kryptoměn, což ztěžuje orientaci v krajině. Rug pulls a pump-and-dump schémata jsou dva z nejrozšířenějších a potenciálně katastrofických kryptografických podvodů. Jak se ale liší schémata vytahování koberce a vytahování?
Co je to Rug Pull?
Při vytahování koberců vývojáři klamou investory a „vytahují kobereček“ zpod nich tím, že odnášejí jejich kryptotokeny. Tyto zlomyslné tokeny vývojářů na platformách sociálních médií přilákat investory. Jakmile dosáhnou svého cíle, převedou všechny investované kryptoměny do svých peněženek nebo je odeberou přes kryptoburzu.
Prvním krokem poté, co vývojář vytvořil token, je nalákat investory a slibovat dostatečné zisky z jejich investic, až se token stane populární. Využívají také aplikace DeFi (decentralizované finance), které jsou decentralizované a mohou skrýt jejich identitu. Mnoho z
chytré smlouvy vytvořili na nich podvodní vývojáři decentralizované aplikace (DApps) jsou již zmanipulované škodlivým kódem, aby úspěšně dokončily svou operaci vytahování koberců.Příklady tahu krypto koberců
V krypto historii bylo mnoho pozoruhodných taháků.
28. října 2021 se AnubisDAO zvedlo z drapáků podsvětí bez webových stránek, bílého papíru a jen o málo více než loga inspirovaného DOGE a vývojáři s pseudonymy. Projekt poté zahájil prodej a sliboval ANKH, svůj token, výměnou za ETH poskytnuté investory. Hype byl působivý a za méně než 24 hodin investoři přispěli téměř 60 miliony dolarů.
Do konce prodeje zbývaly hodiny a všech 13 597 ETH tokenů bylo odstraněno z fondu a navždy zmizelo. Tokeny ANKH, které investoři obdrželi, se okamžitě staly zcela bezcennými a účet na Twitteru, který sloužil jako oficiální stránka Anubisu, přešel do režimu offline. Bohužel došlo k malému pokroku, protože nikdo si není jistý, zda za operaci byl zodpovědný jeden nebo všichni vývojáři.
60 milionů dolarů je obrovské množství peněz. Ale co Faruk Özer, generální ředitel turecké kryptoburzy Thodex, který v roce 2021 vysával 2 miliardy dolarů, což představuje 90 % všech koberců?
Generální ředitel zastavil obchodování na burze ve stejném roce fiaska egyptského boha. Nejprve to byla údržba, která trvala dny, poté Özer obvinil z kybernetického útoku v roce 2018, následovaly takzvané podezřelé transakce na účtech přes 30 000 zákazníků. Nakonec slíbil, že všichni zákazníci dostanou své prostředky, a poté Generální ředitel společnosti Thodex zmizel do noci.
Co je schéma Pump and Dump?
Operace „pump and dump“ je formou manipulace s trhem kde je cena kryptoměny uměle navýšena a jakmile dosáhne cíle, okamžitě vržena zpět na trh.
Ve většině případů, na rozdíl od tahů koberců, provedení schématu pumpy a skládky vyžaduje malé technické know-how. Toto schéma obvykle provádí skupina; pouze si musí vybrat a investovat v cílové měně.
Pro maximální zisk a snadnou manipulaci musí mít cílová krypta nízkou tržní kapitalizaci a likviditu. Pak tito „pumpaři“ propagují krypto na sociálních sítích. Dělají to tak, že využívají služeb finančních influencerů, jako jsou youtubeři, prominentní krypto-twitterové účty a tak dále.
Jiní investoři začnou nakupovat do falešného humbuku vytvořeného těmito influencery a myslí si, že dostávají dobrý obchod. Poté nárůst poptávky začne prudce zvyšovat cenu kryptoměny. Jakmile dosáhne určité úrovně, kterou znají pouze pumpaři, prodají veškerý svůj majetek. Toto je fáze „skládky“.
Nabídka způsobená náhlým uvolněním kryptoměny pumpers způsobí, že její cena rychle klesne. Je pochopitelné, že ostatní investoři, když vidí, že jejich tolik medializované krypto ztrácejí svou hodnotu, zpanikaří a prodávají své držby, protože pumpaři profitují. V tomto okamžiku se to stane krysím závodem mezi investory, kteří zůstali s nyní bezcennými tokeny. Čím rychleji prodáte, tím nižší bude vaše ztráta.
Příklady schémat Crypto Pump a Dump
Někteří anonymní vývojáři vytvořili krypto projekt s názvem Squid Game, po vzoru populární série Netflix. Vytvořili také token, SQUID-USD, který měl přístup k virtuálním hrám po vzoru série. Tito vývojáři slíbili vítězi každé hry různé peněžní ceny.
Byl tu ale háček, kterého si nikdo nevšiml, dokud nebylo příliš pozdě. S tokenem byl spojen antidumpingový mechanismus. Bohužel to znamenalo, že investoři nemohli prodávat. Ne, pokud neměli to, co vývojáři nazývali „kuličky“, které bylo možné získat pouze vyhráváním her.
Hry měly být teprve živé, takže nikdo nemohl vyhrát a získat nějaké kuličky. Všichni majitelé tedy nemohli prodat, ať se děje cokoliv. Protože existovali pouze kupující a nula prodejců, hodnota tokenu raketově vzrostla ze dvou centů 26. října 2021 na 2 861 dolarů o šest dní později. To byl úžasný nárůst o 14 300 000 %.
Jakmile SQUID-USD dosáhl rekordního maxima, vývojáři, kteří si dali zadní vrátka k prodeji svých tokenů, je vyhodili. Vydělali si 12 milionů dolarů a majitelům nenechali nic kromě tokenu, který má nyní hodnotu méně než penny.
Jak se chránit před kryptografickými podvody
Při vytahování koberců byla odebrána likvidita za tokenem, což znemožňuje prodej tokenu. Nicméně i když cena tokenu dosáhla dna v pumpách a dumpech, určitá likvidita může zůstat v poolech. Abyste se však ochránili před kryptografickými schématy pump-and-dump nebo koberečky, musíte se je naučit rozpoznat.
1. Zkontrolujte kolísání cen
Před investicí do jakékoli nové kryptoměny, zkontrolujte kolísání cen. Pokud není zvýšení cen způsobeno skutečnými zprávami, je vždy bezpečnější to považovat za pumpu a skládku. Také by bylo nejlepší držet se regulovaných, centralizovaných burz, jako je Binance a Coinbase, kde investujete do stávajících coinů spíše než do nových.
2. Vyhněte se humbuku
Projekt může být potenciálním tahákem, pokud náhle uvidíte celebrity a influencery, jak o něm diskutují. Legitimní krypto projekty mají obvykle vyhrazený tým a komunitu, která token prodává.
3. Likvidita
Než investujete do jakéhokoli nového projektu, zkontrolujte fond likvidity. Likvidita tokenu vám o tom může hodně napovědět. Vyhněte se kryptoměnám s nízkou likviditou (kolem 100 000 $), protože s nimi lze snadno manipulovat. Vývojáři projektu by například mohli napumpovat do fondu několik tisíc dolarů a uměle zvýšit hodnotu tokenu.
4. Podívejte se na Velrybí peněženky
Dalším snadným způsobem, jak odhalit podvody s vytahováním koberců, je zkontrolovat přidělení tokenů. U jakéhokoli tokenu, do kterého hodláte investovat, zkontrolujte, kolik drží horní peněženky. Jsou běžně známé jako velrybí peněženky.
Pokud tyto velrybí peněženky drží až 20 % celkových dostupných tokenů, jedná se pravděpodobně o kryptografický podvod nebo se v něj brzy může změnit. Je to proto, že tyto velrybí peněženky se mohou rozhodnout vyhodit své tokeny a snížit hodnotu aktiva během několika sekund.
Můžeš zkontrolujte zůstatky peněženek pomocí průzkumníků blockchainu. Například byste mohli použijte SolScan ke kontrole peněženek na blockchainu Solana.
Riziko je nevyhnutelné, ale podvody nikoli
Ve světě kryptoměn je s investováním do jakéhokoli tokenu spojena rizika. Existují však určitá rizika, která se nevyplatí podstupovat. Patří mezi ně investice do projektů s výše uvedenými znaky v naději, že se nejedná o kobereček nebo schémata „pump and dump“.
Než se připojíte k jakémukoli krypto projektu, proveďte kontrolu. Zajistěte, aby měl projekt legitimní tým, solidní fond likvidity a běžné cenové výkyvy. Také se držte regulovaných burz a buďte opatrní, než se ponoříte do jakéhokoli projektu.
