Jednou z největších hrozeb pro každého obchodníka s kryptoměnami jsou takzvané vnořené burzy, které mohou rychle vysát vaše prostředky, když se je pokusíte vyplatit do jiné měny. Tyto výměny nejsou bezpečné a je nejlepší se jim vyhnout.
Co je vnořená krypto burza?
Vnořená kryptoměnová burza poskytuje svým zákazníkům krypto služby prostřednictvím účtu na jiné platformě. Funguje jako most mezi svými zákazníky a službami na vybrané krypto burze.
Vnořené burzy nemají vlastní směnný mechanismus, ale závisí na jiných regulovaných burzách. Platforma je jako banka; když zákazníci vloží peníze, banka je vezme a uloží je znovu do regulované banky.
Jak funguje vnořená krypto burza?
Vnořené burzy mají účty na populárních kryptoplatformách a umožňují svým zákazníkům obchodovat pomocí těchto vnořených účtů. To, co vnořené burzy získávají ze svých operací, jsou zprostředkovatelské provize. Odrážejí aktivity svých zákazníků na oficiální platformě, známé jako hostitel, a uchovávají provizi z transakcí. To vše se děje bez vědomí a souhlasu zákazníka.
Mnozí preferují vnořené účty kvůli rychlosti transakcí a absenci přísného procesu ověřování. Zákaznickou základnu těchto burz obvykle tvoří neznalí uživatelé, podvodníci, podvodníci a dokonce i některé teroristické organizace.
Při dokončení krypto transakce na zabezpečené obchodní platformě musíte projít kontrolou proti praní špinavých peněz (AML) a kontrolou know-your-customer (KYC). Tyto kontroly slouží k ověření vaší identity a potvrzení, že prostředky, které se pokoušíte vložit, nejsou výnosy z nezákonných činností.
Tyto ověřovací kontroly však mohou trvat až 30 dní. To může způsobit, že se někteří uživatelé rozhodnou pro vnořené burzy, jejichž dalším lákadlem je jejich kriminální anonymita. Kromě toho jsou kontroly TAML a KYC laxní nebo zcela chybí, což umožňuje provádění kryptografických obchodních operací rychleji než obvykle a bez dozoru.
Když používáte vnořené burzy, vaše finanční prostředky mají malé nebo žádné záruky bezpečnosti. Můžete také nepřímo financovat nezákonné operace, jako je obchodování se zbraněmi a terorismus. A to není vše.
Otevření účtu s vnořenou burzou znamená, že váš účet technicky neexistuje, protože nyní patří burze. Může být uzavřen z několika důvodů a váš vklad by byl okamžitě pryč bez jakékoli šance na obnovení.
Nested Crypto Exchange vs. Decentralizovaná krypto burza: Jaký je rozdíl?
Na první pohled, decentralizované krypto burzy (DEXs) mohou vypadat podobně jako vnořené platformy kvůli absenci kontrol KYC. Mezi oběma jsou ale výrazné rozdíly.
Na rozdíl od vnořených burz DEX spojují kupující přímo s prodávajícími, aniž by drželi kryptoměnu na burze. Decentralizované burzy jsou plně automatizovány pomocí inteligentních smluv, výpočtů a složitých algoritmů. Vnořená burza však převezme kontrolu nad vaší kryptoměnou a zároveň zapojí služby jiné platformy.
Transakce provedené na decentralizované platformě můžete sledovat zpět ke zdrojovému účtu. Ale u vnořených burz to nemůžete, protože obvykle používají tajné metody, jako je výměna kryptoměn za kapesní hotovost.
Standardní funkce vnořené krypto burzy
Orgány činné v trestním řízení a regulované burzy se pokoušely zbavit vnořených účtů, ale jejich způsob fungování ztěžoval detekci. Je to proto, že tyto platformy se neustále maskují jako regulované burzy. Přesto dávejte pozor na následující příznaky, abyste se vyhnuli transakcím s vnořenými kryptoburzami a udrželi své prostředky v bezpečí.
Různé směnné kurzy
Před použitím jakékoli směnárenské platformy zkontrolujte směnné kurzy, které se obvykle zobrazují na jejich vstupní stránce. Možná máte co do činění s vnořenou krypto burzou, pokud existuje několik variant. Vnořené platformy mají různé účty na různých regulovaných platformách. A protože každá regulovaná platforma má specifický směnný kurz, povede to k různým kurzům na vnořené kryptoburze.
Ověření KYC/AML
Jak již bylo zmíněno dříve, vnořené burzy využívají jako lákadlo absenci ověřovacích procesů. Ověření KYC a AML obvykle trvá hodiny nebo několik dní. Proto je s největší pravděpodobností vnořená jakákoli platforma, která vám umožňuje provádět transakce s podstatnou částkou s malým nebo žádným procesem ověřování.
Dalším výmluvným znamením by byla absence limitu transakcí, a to i s pokročilými obchodními funkcemi.
Kontrola Blockchain Exploreru
Když chcete vybrat, můžete zkontrolovat umístění transakcí a zdroj vaší kryptoměny, abyste potvrdili, zda je platforma vnořená. Můžete to udělat pomocí průzkumník blockchainu. Pokud například existuje neznámá externí adresa nebo je vaše kryptoměna odeslána do peněženky jiné burzy, možná pracujete s vnořenou krypto burzou.
3 důvody, proč byste neměli používat vnořenou krypto burzu
Přestože kryptotransakce mohou být rychlejší na vnořených výměnných platformách s nedbalým ověřením, měli byste se těmto platformám vyhnout z několika důvodů.
1. Žádné záruky
Na rozdíl od regulovaných, bezpečné krypto burzy, vnořené platformy nenabízejí žádné záruky bezpečnosti vašich finančních prostředků. Navíc, protože jsou vždy na útěku před orgány činnými v trestním řízení a finančními regulačními orgány je šance, že tyto vnořené burzy zatáhnou všechny své operace a zmizí s vámi krypto.
Hostitelské platformy navíc nakonec vyloví vnořené účty a trvale je uzavřou.
2. Zásah do vymáhání práva
Vnořené burzy jsou útočištěm výkupců, podvodníků a mnoha dalších s nelegálními finančními prostředky, kteří hledají způsob, jak vyčistit své peníze převodem na kryptoměnu. Orgány činné v trestním řízení vždy hledají vnořené účty a zavírají je, jakmile jsou zjištěny, což znamená, že vaše prostředky budou také zmrazeny.
Také můžete čelit právním důsledkům, pokud se zjistí, že vědomě spolupracujete s vnořenými burzami.
3. Podpora trestné činnosti
Pomocí vnořené burzy můžete nepřímo podporovat nezákonné aktivity, jako je počítačová kriminalita a terorismus. Neustálé ukládání vašich kryptoměn na vnořené burzy je udržuje nad vodou a umožňuje těm, kteří se podílejí na nezákonných činnostech, pohodlně vyčistit své prostředky.
Vyhněte se vnořeným burzám, obchodujte s regulovanými burzami
Nepoužívejte vnořené burzy. Vaše kryptoměna by mohla bez varování zmizet a neměli byste žádný způsob, jak se domáhat nápravy.
Vždy obchodujte s regulovanými burzami. Poskytují záruky, že vaše kryptomeny jsou v bezpečí. Jejich ověření KYC a AML může nějakou dobu trvat, než bude dokončeno, ale bezpečnost vašich prostředků nic nenahradí.
