Co jsou schémata Crypto Pump-and-Dump a jak se jim můžete vyhnout?

Neregulovaný svět kryptoměn byl svědkem spravedlivého podílu podvodů a schémat, z nichž jedním z nejznámějších je schéma pump-and-dump. V poslední době je tato podvodná činnost stále rozšířenější a způsobuje, že z trhu mizí digitální aktiva v hodnotě milionů a miliard.

Podívejme se, jak dochází k manipulaci s kryptoměnovým trhem pomocí schémat pump-and-dump.

Co znamená „Pump-and-Dump“ v kryptoměně?

Termín „pump and dump“ není výlučný pro trh s kryptoměnami, protože se po staletí používá pro finanční podvody. Získala si však proslulost v oblasti digitálních aktiv. Je důležité poznamenat, že podvody s pumpováním a skládkováním by neměly být zaměňovány s podvody s vytahováním koberce, protože nejsou podobné v tom, jak fungují. I když se mohou zdát podobné, pochopení rozdíl mezi tahem koberce a systémem pump-and-dump může pomoci chránit před potenciálními ztrátami.

Toto schéma zahrnuje umělé nafukování a udržování ceny kryptoměny s následným prodejem se ziskem, než se cena zhroutí. Tato podvodná aktivita vymazala z trhu digitální aktiva v hodnotě milionů dolarů a způsobila značné ztráty investorům, kteří si coin koupili na základě nepravdivých informací.

Pozoruhodný příklad pump and dump je zobrazen ve filmu „Vlk z Wall Street“. Zobrazuje burzu cenných papírů, kde obchodníci nabízejí investorům cenné papíry s falešnými sliby vysokých výnosů. Naproti tomu samotné makléřství prodalo svůj podíl za vyšší cenu.

Makléřská společnost nadále řídila prodeje, dokud se nákupní tlak nerozplynul, což vedlo k poklesu cen akcií a velkým ztrátám pro investory. Přesně tak funguje mechanismus pumpování a dumpingu na trhu s kryptoměnami.

Pump-and-Dump schémata na krypto trhu: Co potřebujete vědět

Trh s kryptoměnami, protože je neregulovaný, se stal centrem pro podvodníky, kteří používají různé taktiky k oklamání investorů. Notoricky známý systém pump-and-dump je jednou z takových taktik, která si také prorazila cestu do kryptosvěta.

Na rozdíl od tradičních trhů mají podvodníci na kryptotrhu větší flexibilitu při manipulaci s cenou digitální aktiva podle jejich vůle, což usnadňuje klamání kupujících prostřednictvím falešných zpráv nebo dokonce spuštění vlastních aktiva. Podvodníci používají platformy jako Discord a Telegram k šíření falešných zpráv a vytvářejí humbuk kolem kryptoměn, aby podpořili své plány. Také provozují kampaně na sociálních sítích, aby zvýšili zájem o jejich podvody.

Nicméně, s implozí různých krypto projektů na trhu po roce 2020, většina z nich systémy pump-and-dump se nepodařilo získat trakci, což má za následek téměř žádnou obchodní aktivitu výměny. Podle Řetězová analýza, z 1,1 milionu tokenů představených v roce 2022 mělo dopad na trh pouze 40 521.

Zpráva o analýze řetězce také naznačila, že přibližně 24 % ze 40 521 tokenů vykazovalo tendence k pumpování a vyhazování. Hodnota těchto tokenů klesla o 90 % během týdne od jejich uvedení na trh, přičemž záporné skóre bezpečnosti naznačuje, že schéma pump-and-dump se pro manipulace s kryptotrhem.

Jako investor nebo obchodník s kryptoměnami je nezbytné porozumět tomu, jak tyto systémy fungují a na jaké znaky si dát pozor, abyste ochránili své investice.

Jak fungují schémata pump-and-dump v kryptoměnách

Nyní se pojďme dozvědět o technikách manipulace s trhem, které podvodníci používají pro čerpání a dumping kryptoměn.

Jak zakladatelé, tak členové komunity mohou být součástí podvodů s kryptoměnami. Obvykle fungují prostřednictvím skupin krypto pump, odkud šíří falešně pozitivní zprávy pro konkrétní kryptoměnu. To tlačí cenu mince nahoru a přiměje lidi, aby do projektu investovali. Tyto skupiny pracují prostřednictvím platforem jako Discord nebo Telegram, což jim umožňuje spojit se s více investory.

Kromě toho mohou vývojáři projektů propagovat své mince prostřednictvím kampaní na sociálních sítích. Mnoho projektů provozuje placené hashtagy na Twitteru těsně před spuštěním mince nebo pro jakýkoli vývoj v projektu. To pomáhá vytvářet humbuk pro krypto a nutí lidi investovat své prostředky. V důsledku toho investoři projektu nadále rostou spolu s růstem ceny kryptoměny.

Když nákupní tlak začne klesat, podvodníci se okamžitě odhlásí a prodají token, aby dosáhli vyšších zisků. Náhlý propad ceny mince však investory zaskočí a nakonec přijdou o své prostředky. Tato sofistikovaná metoda pro podvodníky umožňuje pohodlně okrást lidi a opustit systém.

Schéma pump and dump je nebezpečná investiční praxe, na kterou musíte být opatrní. Je důležité být si vědom taktiky, kterou používají tito podvodníci, a vyhnout se tomu, abyste se nechali chytit do humbuku.

4 tipy, jak se vyhnout schématům pump-and-dump

„Jak se vyhnout schématům krypto pump and dump“ je společným problémem mezi investory. Zde jsou čtyři tipy, jak se vyhnout tomu, abyste se stali obětí schémat pump-and-dump na kryptotrhu:

1. Nevěřte humbuku

První pravidlo kryptoinvestice je ignorovat propagační kampaně. I když je projekt legitimní, jeho marketing může zveličovat jeho potenciál, což vás vede k investicím do něčeho, co nestojí za vaše peníze. Před investováním je tedy zásadní provést důkladný průzkum. Studujte trendy na trhu a hledejte kategorie technických indikátorů v obchodování s kryptoměnami které vám pomohou činit informovaná rozhodnutí. Ignorováním zbytečného humbuku se můžete vyhnout tomu, abyste se stali obětí podvodných plánů a investovali chytřeji.

2. Analyzujte cenové výkyvy

Dalším klíčovým aspektem, který je třeba vzít v úvahu při hodnocení kryptoměny, jsou její cenové výkyvy. Pokud hodnota méně známé mince náhle vystřelí, mohlo by to být známkou pumpování cen. Podobně, pokud hodnota mince vyskočí okamžitě po jejím spuštění, může to také znamenat podvod. Je důležité analyzovat změny cen kryptoměn jako součást vašeho výzkumu, ale také zkontrolovat, zda nejsou k dispozici věrohodné zprávy nebo události, které tyto výkyvy ospravedlňují. To vám pomůže vyhnout se investicím do projektů náchylných ke schématům pump-and-dump.

3. Vyhněte se projektům s nízkou likviditou

Držet se dál od projektů s nízkou likviditou je zásadní, abychom se vyhnuli systémům pump-and-dump. Podvodníci mohou používat nízkou likviditu k udržení vysoké ceny tokenu, což způsobuje volatilitu a nerovnováhu trhu. To může také bránit investorům ve volném výběru jejich peněz.

4. Vyhněte se projektům s obrovskými nákupními stěnami

Obrovské nákupní stěny v kryptoměně mohou být varovným signálem pro podvody typu pump-and-dump. Zakládající členové a členové komunity obvykle vytvářejí nákupní příkazy, aby podpořili cenu mince a zároveň udržovali prodejní příkazy, aby nastolili rovnováhu. To je však taktika používaná k umělému udržení sítě. Organizátoři jej mohou kdykoli zmanipulovat, aby získali zisky a opustili projekt a jeho investory.

DYOR a dodržujte strategie řízení rizik

Vyhýbání se schématům krypto pump-and-dump je zásadní pro ochranu vašich investic. Můžete činit informovaná investiční rozhodnutí provedením vlastního průzkumu (DYOR) a dodržováním strategií řízení rizik. Je nezbytné být skeptický k investičním příležitostem, které zní příliš dobře, než aby to byla pravda, a nenásledovat slepě dav.

Před investováním vždy pečlivě zhodnoťte kryptoměny a trh. Kryptoměna je vysoce rizikový podnik s vysokou odměnou, proto postupujte opatrně. Dodržením těchto opatření si můžete udržet náskok před hrou a vyhnout se podvodům typu pump-and-dump.